Fiscalía revela megafraude de empresarios por $240 mil millones: Seis clanes denunciados
Según el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, los imputados formaban parte de una asociación criminal compuesta por seis bandas o clanes con roles específicos, operando desde 2014 hasta 2018.
el viernes pasado a las 12:10
El 1° Juzgado de Garantía de Santiago, se dio inicio a la audiencia de formalización de la investigación contra un grupo de empresarios acusados de delitos tributarios, infracciones aduaneras y lavado de activos, entre otros. Este caso, considerado como el mayor fraude tributario en la historia del país, alcanzaría una cifra de cerca de 240 mil millones de pesos.
Según el relato del fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, los imputados operaban como parte de una "asociación criminal estructurada bajo la figura de seis bandas o clanes criminales con características propias de asociaciones ilícitas". Estas organizaciones, cada una con roles y funciones específicas, habrían estado operando al menos desde el año 2014 hasta el 2018.
Una de las bandas, liderada por José Antonio Pavez Canessa, se destacó por administrar de manera fraudulenta una red de sociedades que emitían facturas falsas a otras empresas. Este esquema permitía la rebaja indebida de cargas tributarias y la obtención de devoluciones indebidas. Además, la banda se autoemitía documentos tributarios para simular la autenticidad de las operaciones comerciales.
Otra organización, encabezada por Juan Víctor Galás Rojas, se dedicaba a la emisión de facturas falsas en operaciones de exportación de teléfonos celulares. Dichas facturas eran sobrevaloradas y ficticias, presentando documentos ideológicamente falsos para obtener devoluciones indebidas de impuestos por parte del Fisco de Chile.
Olga Barraza Quezada lideró una banda que, inicialmente, buscaba rebajar de manera fraudulenta su carga impositiva y tributaria. Posteriormente, solicitaron de forma ilícita la devolución de IVA exportador, defraudando al fisco en el proceso.
Otras bandas, lideradas por Juan Víctor Galás Rojas, Osvaldo Sacco Croxatto, Jorge Cuello Leiton, Nubia Luna Fernández, Cecilia Leiton Guerrero, Cristian Barriga Barriga, y Ricardo Polanco Madariaga, se dedicaron a prácticas similares, defraudando al fisco mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas y la disminución fraudulenta de la renta que debían pagar.
El fiscal Baeza detalló que estas asociaciones ilícitas operaron entre los años comerciales 2014 a 2020, lideradas por distintos individuos. Se reveló que se emitieron más de 100,000 facturas falsas a 3,308 contribuyentes, dando cuenta de operaciones comerciales inexistentes. Además, los implicados disminuyeron el impuesto a la renta y aumentaron indebidamente el crédito fiscal IVA, entre otros ilícitos.
En un partido marcado por oportunidades perdidas, los "Diablos Rojos" sucumbieron 2-1 en Londres, complicando aún más su situación en la Premier League.
Este resultado refuerza la preparación de Chile de cara a la próxima Copa América, dejando en evidencia el poder ofensivo y la capacidad de reacción del equipo.
Ambos tenistas chilenos debutarán en el prestigioso torneo francés, donde intentarán cerrar su temporada 2024 en lo alto del circuito ATP.
La decisión de interrumpir las clases por tres y cuatro días en algunos establecimientos ha generado controversia entre sostenedores educacionales.
El exfutbolista sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras dormía en casa de un familiar en Osasco, una localidad en la región metropolitana de São Paulo.
Este resultado refuerza la preparación de Chile de cara a la próxima Copa América, dejando en evidencia el poder ofensivo y la capacidad de reacción del equipo.
En un partido marcado por oportunidades perdidas, los "Diablos Rojos" sucumbieron 2-1 en Londres, complicando aún más su situación en la Premier League.
El técnico neerlandés fue removido de su cargo luego de los malos resultados que ubican al equipo en el decimocuarto lugar de la liga. Ruud van Nistelrooy tomará el mando de forma interina.
1. Perdí mi carnet
Puede sufragar con su pasaporte. Igualmente sirve un carnet vencido desde el 27 de octubre de 2023.
Residuos domiciliarios a través de “Cuidemos Tarapacá” de Collahuasi.
El club brasileño informó que un hincha de Racing realizó gestos racistas durante el partido y anunció que tomará acciones legales y deportivas.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta modificó las medidas cautelares de Kelly Betancourt, investigada por fraude al fisco y lavado de activos en convenios con el Minvu y Fundación TomArte.
Ambos tenistas chilenos debutarán en el prestigioso torneo francés, donde intentarán cerrar su temporada 2024 en lo alto del circuito ATP.
La decisión de interrumpir las clases por tres y cuatro días en algunos establecimientos ha generado controversia entre sostenedores educacionales.
El exfutbolista sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras dormía en casa de un familiar en Osasco, una localidad en la región metropolitana de São Paulo.
Este resultado refuerza la preparación de Chile de cara a la próxima Copa América, dejando en evidencia el poder ofensivo y la capacidad de reacción del equipo.
En un partido marcado por oportunidades perdidas, los "Diablos Rojos" sucumbieron 2-1 en Londres, complicando aún más su situación en la Premier League.
El técnico neerlandés fue removido de su cargo luego de los malos resultados que ubican al equipo en el decimocuarto lugar de la liga. Ruud van Nistelrooy tomará el mando de forma interina.
El defensor chileno marcó un espectacular tanto en el empate transitorio, pero su equipo no pudo mantener el ritmo y fue derrotado 6-3, quedando fuera de la competencia.
El ‘Niño Maravilla’ sufrió la lesión mientras se preparaba para su redebut en el Udinese, lo que también impactó a la Selección Chilena, ya que se perdió los cruciales duelos de Eliminatorias
Boric también destacó la necesidad de “recuperar las confianzas”, señalando que “nadie está exento de que alguien cometa delitos, traicione confianzas, vulnere la ley o el derecho”.
El ingreso no autorizado fue descubierto gracias al sistema implementado por el fiscal Ángel Valencia, que permitió rastrear a quienes accedieron al material con precisión.
En un partido reñido, el técnico portugués del Fenerbahce fue expulsado tras reclamar un dudoso penal, y arremetió contra la UEFA y la gestión arbitral.
La decisión del director general Eduardo Cerna se produce luego de la revelación de que Vilches ordenó acciones antes de la denuncia formal por violación contra el exsubsecretario del Interior.
La modificación responde a razones de seguridad, ya que a las 21:00 horas del mismo día el grupo Aventura ofrecerá un concierto en el Estadio Nacional.
El exsubsecretario del Interior, que se encontraba suspendido de su colectividad, presentó su renuncia al Servicio Electoral (Servel) ayer jueves, 24 de octubre.
La cartera indicó que solicitó al CDE "evaluar las acciones que dentro de su competencia le correspondan" respecto a potenciales delitos que Monsalve podría haber cometido en su calidad de funcionario público.
El conjunto danés se enfrentó en casa al Union Saint-Gilloise de Bélgica, logrando una importante victoria por 1-0 con una destacada actuación del jugador chileno.
El defensor chileno marcó un espectacular tanto en el empate transitorio, pero su equipo no pudo mantener el ritmo y fue derrotado 6-3, quedando fuera de la competencia.
El ‘Niño Maravilla’ sufrió la lesión mientras se preparaba para su redebut en el Udinese, lo que también impactó a la Selección Chilena, ya que se perdió los cruciales duelos de Eliminatorias
Boric también destacó la necesidad de “recuperar las confianzas”, señalando que “nadie está exento de que alguien cometa delitos, traicione confianzas, vulnere la ley o el derecho”.
El ingreso no autorizado fue descubierto gracias al sistema implementado por el fiscal Ángel Valencia, que permitió rastrear a quienes accedieron al material con precisión.
En un partido reñido, el técnico portugués del Fenerbahce fue expulsado tras reclamar un dudoso penal, y arremetió contra la UEFA y la gestión arbitral.
La decisión del director general Eduardo Cerna se produce luego de la revelación de que Vilches ordenó acciones antes de la denuncia formal por violación contra el exsubsecretario del Interior.
El destacado mediocampista del Huracán ha llamado la atención del club argentino tras su gran rendimiento en la liga y en la selección nacional.
Nicolás Cataldo lamentó los hechos de violencia tras la explosión en el Internado Nacional Barros Arana por el uso de bombas molotov y actualizó el estado de salud de los estudiantes heridos.
El equipo rojiblanco se siente gravemente perjudicado tras la sanción de un "penal fantasma" en su duelo por la Champions League, que acabó en una derrota por 1-3.
El delantero del América se perderá los partidos ante Perú y Venezuela en noviembre, tras confirmarse su grave lesión en el duelo ante Xolos de Tijuana.
