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La norma del secreto bancario busca proteger la privacidad de las personas, sin embargo, no es absoluto.
Ahora bien, según la Biblioteca del Congreso Nacional la información protegida se puede levantar bajo supuestos legales. Por consiguiente, las entidades que tienen la facultad para levantar el secreto bancario son El Ministerio Público, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) contando con la autorización de un tribunal.
Asimismo, desde el Gobierno emplazaron a la oposición a apoyar la medida para combatir los nexos entre el narcotráfico y personalidades del mundo político.
Dado lo anterior, existen dos proyectos que abordan el acceso a la información financiera en el marco de investigación por posibles delitos.
Posibles Proyectos
El primer proyecto, consiste en el cumplimiento tributario. El autor es el Ministerio de Hacienda y faculta al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que acceda a información sujeta al secreto bancario y controlar la evasión y la elusión.
Desde el Ministerio de Hacienda se planteó que "se haría una modificación al procedimiento de levantamiento del secreto bancario de forma que sea el contribuyente quien deba oponerse a través de un procedimiento judicial especial".
Cabe mencionar que, en la actualidad si el titular de la cuenta se niega a su entrega, el banco no puede entregarla a menos que exista una resolución judicial a favor del Servicio de Impuestos Internos.
Sin embargo, desde el Congreso el proyecto sufrió varios cuestionamientos optando a mantener el mecanismo vigente, pero en casos más graves, como la investigación de delitos de elusión, se podría acceder sin el consentimiento del contribuyente.
Por otro lado, el segundo proyecto de creación de Subsistema de Inteligencia Económica entrega atribuciones de fiscalización a la Comisión para el Mercado Financiero y la Unidad de Análisis Financiero para acceder a la información sujeta a secreto y reserva bancaria sin necesidad de autorización judicial.
Para concluir, el proyecto permite que los miembros del Subsistema de Inteligencia puedan intercambiar información entre ellos sujeta a secreto bancario.
1. Perdí mi carnet
Puede sufragar con su pasaporte. Igualmente sirve un carnet vencido desde el 27 de octubre de 2023.
El técnico neerlandés fue removido de su cargo luego de los malos resultados que ubican al equipo en el decimocuarto lugar de la liga. Ruud van Nistelrooy tomará el mando de forma interina.
El exfutbolista sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras dormía en casa de un familiar en Osasco, una localidad en la región metropolitana de São Paulo.
El ingreso no autorizado fue descubierto gracias al sistema implementado por el fiscal Ángel Valencia, que permitió rastrear a quienes accedieron al material con precisión.
En un partido reñido, el técnico portugués del Fenerbahce fue expulsado tras reclamar un dudoso penal, y arremetió contra la UEFA y la gestión arbitral.
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Residuos domiciliarios a través de “Cuidemos Tarapacá” de Collahuasi.
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La decisión de interrumpir las clases por tres y cuatro días en algunos establecimientos ha generado controversia entre sostenedores educacionales.
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Boric también destacó la necesidad de “recuperar las confianzas”, señalando que “nadie está exento de que alguien cometa delitos, traicione confianzas, vulnere la ley o el derecho”.
El destacado mediocampista del Huracán ha llamado la atención del club argentino tras su gran rendimiento en la liga y en la selección nacional.
Nicolás Cataldo lamentó los hechos de violencia tras la explosión en el Internado Nacional Barros Arana por el uso de bombas molotov y actualizó el estado de salud de los estudiantes heridos.
La decisión del director general Eduardo Cerna se produce luego de la revelación de que Vilches ordenó acciones antes de la denuncia formal por violación contra el exsubsecretario del Interior.
La modificación responde a razones de seguridad, ya que a las 21:00 horas del mismo día el grupo Aventura ofrecerá un concierto en el Estadio Nacional.
El exsubsecretario del Interior, que se encontraba suspendido de su colectividad, presentó su renuncia al Servicio Electoral (Servel) ayer jueves, 24 de octubre.
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El ‘Niño Maravilla’ sufrió la lesión mientras se preparaba para su redebut en el Udinese, lo que también impactó a la Selección Chilena, ya que se perdió los cruciales duelos de Eliminatorias
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